Il modello 231 come struttura viva.
LexMap 231 non è un gestionale: è una mappa intelligente del sistema di rischio, controllo, evidenze e vigilanza. Processi, rischi-reato, presidi, controlli ed evidenze collegati ai processi reali dell'ente e al lavoro dell'Organismo di Vigilanza — con la tracciabilità dei presidi che rende il modello più difendibile.
Il rischio di corruzione nel processo acquisti è coperto a monte dall'albo fornitori, ma manca un controllo a valle sull'esecuzione contrattuale e sui pagamenti.
«…il processo è presidiato dalla procedura di qualifica fornitori, fermo restando il monitoraggio periodico…»
§ Amministrazione e sostanza
Non è un gestionale 231: è una mappa intelligente che risponde alle domande di sostanza.
Un gestionale tiene in ordine processi, presidi ed evidenze: risponde a domande di amministrazione. LexMap 231 collega gli stessi elementi, così puoi chiedere dove l'ente è davvero esposto, se quel rischio è coperto da un presidio efficace e se il presidio lascia un'evidenza verificabile — le domande di sostanza che reggono un modello difendibile.
- Quali processi e presidi sono censiti nel modello?
- Il modello è aggiornato, completo e archiviato?
- I documenti sono reperibili quando servono?
- Dove l'ente è davvero esposto?
- Questo rischio è coperto da un presidio efficace?
- Il presidio lascia un'evidenza verificabile?
- 01
Piano di vigilanza dell'OdV
L'Organismo vede subito dove concentrare i controlli: i rischi senza un presidio efficace, già in evidenza.
- 02
Reazione post-evento
Dopo una segnalazione risali dal fatto al processo, al presidio e all'evidenza che manca.
- 03
Due diligence M&A
Valuti l'integrità del modello di un partner o di un target prima di integrarlo.
§ Cosa rende verificabile
Dove l'organizzazione è realmente esposta.
Collegati ai processi reali dell'ente, non a una mappa astratta.
Ogni rischio collegato al processo che lo genera.
Presidi e controlli mappati sul rischio che coprono.
Evidenze disponibili agganciate a controlli e anomalie.
Strumenti più efficaci per gli organi di controllo.
Non dichiarativo — un modello collegato ai fatti rafforza il governo del rischio e la posizione dell'ente.
§ Il metodo
Lettura · Strutturazione · Navigazione · Verifica
Mappiamo il vostro modello 231 sui processi reali.
Partiamo dal vostro modello e dalle deleghe esistenti: vedrete dove rischi, presidi ed evidenze si collegano — e dove no.